企業管治

本公司堅決致力維持法定及監管標準，並緊守企業管治之原則，強調透明度及向股東問責。

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治常規守則（「守則」）之守則條文，作為本身之企業管治常規守則。

董事會包括三名執行董事，分別為李穗明先生（董事會主席）、方文權先生（董事總經理）及劉會疆先生，以及三名獨立非執行董事，分別為趙崇康先生、林日輝先生及趙帆華先生。超過一名獨立非執行董事擁有適當之會計專業資格或相關財務管理專長。

董事會已建立一套程式，讓董事按合理要求，可在適當的情況下尋求獨立專業意見以使彼等能履行其責任，費用由本公司支付。

本公司之章程細則包含董事會責任及運作程式之描述。董事會定期召開會議以審閱本集團之財務及經營表現。

董事會主席為李穗明先生，而董事總經理為方文權先生。主席及董事總經理之角色有所區分，並清楚界定以確保彼此之獨立性、問責性及責任性。

主席領導董事會以確保董事會有效地運作及履行其責任；並且鼓勵及促進董事全力投入董事會事務以及執行董事與非執行董事之間維持建設性的關係。

董事總經理於其他董事會成員及高級管理人員之支持下，負責管理本公司之日常業務。彼須向董事會負責，協調整體業務經營。

本公司之薪酬委員會於二零零五年九月成立。

委員會包括本公司之三名獨立非執行董事趙崇康先生、林日輝先生及趙帆華先生，以及本公司之一名執行董事方文權先生（其為薪酬委員會之主席）。

薪酬委員會負責就本公司所有董事及高級管理人員的薪酬政策及架構向董事會提出建議，並獲董事會授予職責以代表董事會釐訂本公司之全體執行董事及高級管理人員之特定薪酬待遇。